Una investigación real, anonimizada
Un correo, una sospecha escrita
en una línea
Un dato de entrada y una frase. Cuatro familias de fuente, tres saltos, y el hallazgo que dio vuelta el caso salió de comparar la forma de un alias, no la palabra.
El plan que escribió la inteligencia artificial
- Base de filtraciones u***@***.com «El correo es el único dato duro que entregó el cliente: una filtración devuelve los usuarios que lo reutilizan y abre el primer salto hacia una persona.»
- Fuente OSINT de mensajería alias_07 «Si ese usuario existe en mensajería trae teléfono, historial de nombres, grupos y contactos en común: es el camino más corto entre un alias y una persona.»
- Motor de rastreo en cadena 0x7f3…c21 «El contexto habla de dinero que sale, así que hay que ver a dónde va.»
- Registro societario l***-hold***.com «Una empresa fantasma se prueba en su estructura: quiénes figuran, desde cuándo y qué otras sociedades comparten domicilio.»
Y lo que decidió no consultar
- Servicio de reconocimiento facialTodavía no hay una foto en el caso.
- Fuente de registros vehicularesNo aporta a un fraude societario.
Lo escribe antes de mirar. Es la prueba de que no eligió después lo que le convenía.
La cadena de pivoteo
La conclusión
Lo que se puede afirmar
La cuenta @ni***_07 y el usuario alias_07 son la misma persona: el teléfono lo traen dos fuentes que no se conocen entre sí, y el vínculo no se apoya en el parecido del alias.
Lo que queda a un paso
La segunda cuenta @ro***_lab comparte grupos e infraestructura con el objetivo. El motor armó el argumento más fuerte de que no es la misma persona y ese argumento se sostuvo, así que queda en ámbar.
Lo que no se puede afirmar
Que el alias aIias_07 pertenezca al mismo titular: está marcado como homoglifo. Que L. M. sea el titular por llamarse igual: la guardia de homónimos no une dos personas por el nombre.
Lo que hunde un informe no es lo dramático: una exportación sin procedencia, un traspaso que nadie anotó, una versión que nadie registró.
Los dos alias se escriben distinto y se leen igual
Ningún cotejo textual lo iba a encontrar. Lo levantó el triage al comparar la forma del alias, carácter por carácter, y no la palabra.
La misma comparación de forma protege contra el dominio impostor: rn haciéndose pasar por m.
Un informe se sostiene por lo que declara y también por lo que se niega a afirmar.
El motor que corrió este caso es el mismo que está en producción. Se puede correr sobre un dato suyo.
La prueba
Solicite una prueba
con un dato real
Una investigación completa, con el mismo motor que corre en producción, sobre un dato que elige usted. Le devolvemos el expediente.